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转账型地下钱庄则具体表现为从单位银行账户将资金集中转入另一个或几个单位银行账户,再分散转入众多个人银行账户,最后从银行大量提取现金。转账提现型地下钱庄运作中最重要的环节,就是将资金从对公账户转至个人账户。由于对公账户转到个人账户受到当地银行监管部门的限制,所以这个环节多发生在异地,具有隐蔽性。此类型地下钱庄主要依托空壳公司套取人民币现金,多数是为逃避现金管理以及有关方面的监管,但也不排除对贪污、贿赂、骗税、侵吞国有资产等非法所得进行洗钱的违法犯罪。

5、股东行使知情权的地点和时间有限制吗?行使知情权是股东的合法权利,但亦须在及时实现股东知情权与保障公司正常经营之间取得平衡。对于股东知情权行使的地点、时间,以股东与公司双方协商优先,协商不成的,通常应在公司正常的营业时间和尽量不移动相关文件材料的合理地点进行查阅。

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